Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.

W skład Rady Nadzorczej ENERGA-OPERATOR SA wchodzą:
- Mirosław Bieliński - przewodniczący
- Mirosław Marek Czapiewski - wiceprzewodniczący
- Waldemar Wojciech Juszczyński
- Marek Kozik
- Maciej Cichocki
- Łukasz Felicjan Dziekoński
 

Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej reguluje Statut ENERGA-OPERATOR SA. 

§15. [Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej] 

1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:  

 (1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 (2) dokonywanie powierzonych Radzie Nadzorczej czynności, o których mowa w § 9 i §14,
 (3) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz opiniowanie tych planów, 
 (4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 (5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z obowiązujących przepisów albo z uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
 (6) przeprowadzanie konkursu w celu wyłonienia osoby, której powierzone zostanie sprawowanie zarządu w Spółce oraz zawarcie z tą osobą - za zgodą Walnego Zgromadzenia - umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
 (7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt (7),
 (8) ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
 (9) udzielanie Zarządowi zgody na: 

(a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 2.000.000 euro w złotych, 
 (b) nabycie i rozporządzenie innym niż nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nieruchomości składnikiem aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem jednak nabywania składników trwałych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zawieranych w wykonaniu publicznoprawnego obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 Prawa Energetycznego,
 (c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce, chyba że następuje ono - w ramach postępowania układowego lub na podstawie ugody - w zamian za wierzytelności Spółki, 
 (d) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 300.000 euro w złotych,
 (e) wystawienie weksla, 
 (f) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość 5.000 euro w złotych, obliczonej według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu jej zawarcia, mającej charakter darowizny lub zwolnienia z długu, a także – jakiejkolwiek umowy niezwiązanej z przedmiotem określonej w Statucie działalności gospodarczej Spółki,
 (g) utworzenie lub likwidację oddziału Spółki,
 (h) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,  

(10) udzielenie członkowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

 2. Ponadto, uchwały Rady Nadzorczej wymaga wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawie:  

 (1) zmiany statutu lub umowy spółki,
 (2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 (3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 (4) zbycia i nabycia akcji lub udziałów spółki,
 (5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 300.000 euro w złotych,
 (6) rozwiązania i likwidacji spółki. 

 3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach określonych w ust. 1 pkt (9) oraz w pkt (10) wymaga uzasadnienia na piśmie.
 4. Niezależnie od innych obowiązków, ciążących na Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest zobowiązana opiniować przedstawiane jej przez Zarząd projekty uchwał kierowane do Walnego Zgromadzenia. 
 5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zobowiązaniu warunkowym, należy przez to rozumieć obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, którego powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonego zdarzenia. 

Zobacz również:
  Zarząd
  Rada Nadzorcza
  Walne Zgromadzenie